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推荐参考答案 (
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答案：A
相关试题
- 1.金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
- 2.金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
- 3.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。
- 4.金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。
- 5.金融机构配合反洗钱调查的义务包括( ( )
- 6.金融机构配合反洗钱调查的义务包括( )。
- 7.金融机构配合反洗钱调查的义务包括（）
- 8.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的()，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 9.《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
