请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 百万题库网 官方老师解答 )
答案：B
相关试题
- 1.金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构仅仅包括中国法人。
- 2.金融机构应当履行的三大反洗钱基本义务是()。
- 3.金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
- 4.金融机构配合反洗钱调查的义务包括( ( )
- 5.金融机构配合反洗钱调查的义务包括( )。
- 6.金融机构配合反洗钱调查的义务包括（）
- 7.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。
- 8.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 9.《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及()。
- 10.金融机构未充分履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，处()罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处()罚款。
