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推荐参考答案 (
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答案：ABCD
相关试题
- 1.反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）
- 2.监事会内部控制监督重点包括：
- 3.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
- 4.内部控制评价机构必须具备的设置条件包括（ ）。
- 5.内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，并及时改进的过程，包括以下几个方面（ ）。
- 6.银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
- 7.反洗钱内控制度的主要内容
- 8.内部控制手册编写及设计应注意的问题包括（ ）。
- 9.内部控制必须具有（ ），即各种内部控制制度必须符合国家和监管部门的法律法规，必须具有高度的权威性，必须能真正落到实处，成为所有员工严格遵守的行动指南。（0.14分）
- 10.内部环境是影响、促进企业内部控制建立与执行的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。
