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推荐参考答案 (
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答案：1.建立内部控制环境
2.持续的员工培训计划
3.建立内部控制措施
4.合规或审计部门对前述体系进行监督与评价
相关试题
- 1.反洗钱内控制度的主要内容
- 2.反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）
- 3.控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些（）
- 4.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。
- 5.分支机构反洗钱工作小组作为反洗钱工作的执行组织，根据监管要求及公司相关制度规定，负责（）
- 6.对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是A、金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点。
- 7.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和执法检查。
- 8.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
- 9.初步勘察的主要内容
- 10.爱国主义教育的主要内容是什么？
