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B
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- 1.内部控制是全面风险管理的（ ），内部控制的动力来自于企业对风险的认识和管理。
- 2.内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，并及时改进的过程，包括以下几个方面（ ）。
- 3.银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
- 4.企业年度内部控制评价报告的基准日是（）。
- 5.内部环境是影响、促进企业内部控制建立与执行的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。
- 6.关于内部控制只能为控制目标的实现提供“合理保证”，而不能提供“绝对保证”的理解错误的是（）A.内部控制对控制目标的实现作用不大B.企业目标的实现除了受制于企业自身限制外，还会受到外部环境的影响C.内部控制无法作用于外部环境
- 7.《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除内控管理职能部门外的其他部门。
- 8.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
- 9.下列项目风险管理工作中，属于风险响应的是（）。A、收集与项目风险有关的信息B、监控可能发生的风险并提出预警C、确定各种风险的风险量和风险等级D、向保险公司投保难以控制的风险
- 10.反洗钱内部控制制度的特点包括（ ）
