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可疑交易是指公司保险业务交易中,资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
A、对
B、错
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发布时间:
2024-06-15 03:30:40
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执法资格
推荐参考答案
(
由 百万题库网 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
可疑交易是指公司保险业务交易中,资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
2.
可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
3.
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
4.
金融类交易是指和银行资金和授权有关的交易,如消费、授权、撤销等交易。
5.
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知, 金融机构应在接
6.
【多选题】下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是()
7.
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
8.
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。
9.
开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小。
10.
关于重点可疑交易报告的要求,下列说明正确的是()
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