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一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
A、正确
B、错误
监理员考试题库
发布时间:
2024-12-27 03:30:37
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消防工程师
推荐参考答案
(
由 百万题库网 官方老师解答 )
答案:
A
相关试题
1.
一般而言,自助业务、电子银行业务、现金业务、跨境汇款等业务所蕴含的洗钱风险较大。
2.
根据《电子银行业务管理办法》规定,金融机构根据业务发展需要,增加或变更电子银行业务类型,适用审批制。
3.
限制性外包业务是指负面清单业务以外,受制于(____)等差异,暂时不具备完全外包条件的业务
4.
货运险特控风险业务的承保权限低于常规业务,以下属于特控风险标的的货物是()
5.
一般诉求业务是指:国网客服中心受理的客户业务咨询、举报、建议、意见、表扬、()等诉求业务。
6.
业务外包合同必须明确业务外包的()。
7.
商业银行应当将保理业务的风险管理纳入全面风险管理体系,动态关注卖方或买方()等风险信息,定期与卖方或买方对账,有效管控保理业务风险。
8.
公司除负面清单业务、限制性外包业务以外的其他业务均定义为(____)。
9.
根据公司2023年设备运检全业务核心班组关键业务清单,下列哪些业务属于输电带电作业班的Ⅰ类关键业务?
10.
证券承销是投资银行的基本业务和本源业务。
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