银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（）（）（）（）（）（）等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。
A、董事会
B、监事会
C、高级管理层
D、业务部门
E、反洗钱和反恐怖融资管理部门
F、反洗钱和反恐怖融资内审部门
发布时间：2024-10-08 03:30:43
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答案：ABCDEF
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- 1.银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的洗钱和恐怖融资风险治理架构，明确（）（）（）（）（）（）等在洗钱和恐怖融资风险管理中的职责分工。
- 2.银行业金融机构将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规管理、内部控制制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务
- 3.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
- 4.从融资目的来划分，恐怖融资的表现形式分为（）。
- 5.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告。
- 6.银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资（）或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
- 7.对在（）家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在（）亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。
- 8.多家银行业金融机构参与同一项目融资的，原则上应当采用（）方式。
- 9.洗钱风险不包含以下哪项因素(()。
- 10.在每一次融资计划的实施过程中所蕴含的风险称为()风险。
