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推荐参考答案 (
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答案：B
相关试题
- 1.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
- 2.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（）报告。
- 3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
- 4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 5.对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是A、金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点。
- 6.可疑交易是指公司保险业务交易中，资金流动的金额、频率、流向、用途、性质等存在异常情形的交易。
- 7.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
- 8.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
- 9.【多选题】下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（）
- 10.金融类交易是指和银行资金和授权有关的交易，如消费、授权、撤销等交易。
