【多选题】下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（）
A、建立自定义监测标准和可疑交易监测模型
B、准确监控各类资金交易
C、及时评估客户风险等级
D、及时跟踪与生成报告
发布时间：2025-02-11 03:30:44
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推荐参考答案 (
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答案：ABCD
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- 1.【多选题】下面对系统支持大额交易和可疑交易的监测及报送说法正确的是（）
- 2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
- 3.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知， 金融机构应在接
- 4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
- 5.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易、可疑交易报告有（）或（）的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知。
- 6.银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行大额交易和可疑交易报告制度。
- 7.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向银监会报备。
- 8.【单选题】重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）报送。
- 9.【单选题】重点可疑交易报告，金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外，还应同时向（）报送。
- 10.可疑交易是指涉嫌洗钱和涉嫌恐怖的交易。
