客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括()
A、设置要素字段支持客户身份信息采集
B、客户洗钱风险等级划分
C、客户身份资料及交易记录保存
D、与客户业务关系存续期间的管理
发布时间：2024-09-03 03:30:10
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 百万题库网 官方老师解答 )
答案：ACD
相关试题
- 1.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理功能，包括()
- 2.贵阳银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定
- 3.下列说法符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》规定的有哪些。（)
- 4.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后 客户交易信息在交
- 5.金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
- 6.在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
- 7.个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员?()
- 8.【单选题】请问外国政要到你行开户，如何进行客户身份识别（ ）。
- 9.客户身份资料与交易记录保存方式，按照保存介质不同，可以分为（ ）（16.67 分）A、纸质保存介质B、电子保存介质C、磁带保存介质D、其他不可更改的介质
- 10.客户身份识别的基本原则是;
